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LICENCIAS
GLOBALES
Compañías de ahorro o instituciones de crédito o de moneda electrónica son solo algunas las instituciones que puede crear con la licencia adecuada. Y no hace falta irse muy lejos para conseguirla ya que existen diferentes estructuras financieras en jurisdicciones europeas bajo fórmulas mercantiles reconocidas y con famosos casos de éxito.

ASSET MANGER, FSP CNMV FINMA
Oar-G

LICENCIAS
GLOBALES

ASSET MANGER, FSP CNMV FINMA Oar-G

Desde un casino online a compañías de ahorro o instituciones de crédito o de moneda electrónica; son solo algunas las instituciones que puede crear con la licencia adecuada. Y no hace falta irse muy lejos para conseguirla ya que existen diferentes estructuras financieras en jurisdicciones europeas bajo fórmulas mercantiles reconocidas y con famosos casos de éxito.

expertos en

licencias
offshore

Las licencias bancarias off shore se han convertido en los últimos años en interesantes opciones para inversores que cuentan con capital y quieren empezar el negocio financiero y bancario de la mano de profesionales en la incorporación de estructuras societarias complejas.

185

tipos de
licencias

170

países
a elegir

100

% de
éxito

Expertos en

Licencias
offshore
Las licencias bancarias off shore se han convertido en los últimos años en interesantes opciones para inversores que cuentan con capital y quieren empezar el negocio financiero y bancario de la mano de profesionales en la incorporación de estructuras societarias complejas.
185

tipos de
licencias

170

países
a elegir

100

% de
éxito

principales licencias

En el siguiente apartado te presentamos una selección de las licencias más demandadas por nuestros clientes.

licencias forex

Las licencias financieras de Forex son licencias para bróker de divisas de empresas autorizadas para gestionar fondos de terceras partes.

LICENCIAS EAFI

Cualquier persona física o jurídica que preste asesoramiento en materia de inversión de instrumentos financieros puede constituirse como EAFI. 

licencias fsp

Las licencias FSP pueden ser, desde la creación de la estructura mercantil, proveedores de liquidez para FOREX, cuentas de valores, estructuras para la gestión y captación de dinero 

LICENCIAS SICAV

Estas sociedades de inversión de capital variable son una de las sociedades más pujantes en estos momentos en Europa, sobre todo en los países del sur y suroeste del continente.

licencias bancarias

Este tipo de estructuras bancarias puede dotarse con IBAN SWIFT cuentas y subcuentas para clientes, software bancario propio, emisión de tarjetas de débito…

LICENCIAS de juego

Pese a la actual situación económica que se viven en España, uno de los sectores que más ha crecido durante el pasado año 2020 es el de los juegos y casinos on line. 

INSTITUCIONES DINERO ELECTRÓNICO

Las entidades de dinero electrónico, conocidas también como EDE, son aquellas cuya actividad se centra en la emisión de medios de pago en forma de, precisamente, dinero electrónico.

instituciones de pago

Las entidades de pago son personas jurídicas a las que el organismo comptente ha otorgado una autorización administrativa para prestar y ejecutar uno o varios de los servicios de pago.

specialized bank

La licencia bancaria especializada es un concepto introducido en la legislación lituana desde el 1 de enero de 2017 como un tipo de licencia bancaria universal. La principal diferencia de este tipo de licencia es el requisito del tamaño del capital autorizado. 

fondos de inversión

La infraestructura financiera moderna y la legislación favorable hacen de Lituania uno de los lugares más atractivos de Europa para los gestores de inversiones que buscan un mercado financiero europeo único.

plataformas p2p

Las plataformas Peer-to-Peer (P2P) ayudan a los prestamistas a encontrar que los consumidores necesitan financiamiento. Licencia P2P emitida por el regulador de los estados miembros de la UE.

crowdfunding

La infraestructura financiera moderna y la legislación favorable hacen de Lituania uno de los lugares más atractivos de Europa para los gestores de inversiones que buscan un mercado financiero europeo único.

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INVERSIÓN

PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTROS EXPERTOS

ofrecemos soluciones tailor-made

Somos una consultoría especializada en la obtención de todo tipo de licencias con una trayectoria de más de 15 años en el sector.
Soluciones PSP
Ofrecemos también la configuración de un software bancario adaptado a las necesidades de nuestro cliente.
Obtención de licencias offshore
Solicitud y proceso de negociación con la autoridad competente.
Constitución de sociedades offshore
Creamos todo tipo de formas jurídicas.
Apertura de cuentas bancarias offshore
Trabajamos en más de 40 jurisdicciones.

NUESTRO OBJETIVO

Ayudamos a establecer sus operaciones en todo el mundo en una jurisdicción de su elección. Ayudamos a nuestros clientes a configurar su cuenta bancaria, así como soluciones PSP y dinero electrónico.

01.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Nuestras soluciones y servicios incluyen las últimas tendencias del mercado en la industria. Incluimos soluciones tecnológicas avanzadas.

02.

MEJOR CONFIGURACIÓN

Nuestra consultoría destaca por la mejor configuración corporativa y bancaria, así como la elección de las licencias que mejor se adapten a su negocio.

03.

SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Disponemos de una amplia gama de posibilidades con lo que cada cliente requerirá unos parámetros diferentes. Por eso, cuidamos todos los detalles.

04.

SOLUCIONES DE PAGO

Con el mejor software bancario ofrecemos todo tipo de soluciones PSP para operar con dinero electrónico de acuerdo a lo que precise nuestro cliente.

PROCESO DE OBTENCIÓN

Actividad de la empresa
La comprensión de las actividades propuestas por el solicitante - como se ha explicado anteriormente esto es crucial para el flujo del proceso de solicitud .
Licencia necesaria
Una vez que las actividades del cliente están claras , el siguiente paso consiste en determinar el tipo de permiso requerido bajo la ley de la jurisdicción y los requisitos de establecimiento que aseguren que la oficina y la gestión están en el país. Esto normalmente incluye al menos una dirección física de la oficina de negocios para operar.
Director residente
A veces puede que sea necesario un director residente, un director no ejecutivo normalmente es visto de manera positiva en la medida en que él / ella se espera que cumpla una función de supervisión en lugar de estar involucrado en el día a día operaciones.
Acuerdo de servicio
Firma del contrato en el que se paga el 50% de los honorarios a Foster Swiss.
Reunión con la autoridad financiera
Planificación de una reunión con el MFSA siempre es recomendable el trabajo antes de comenzar formalmente la aplicación.
Preparación de la documentación
reparación de los documentos de solicitud - c . 30-60 días dependiendo de la capacidad de respuesta y la colaboración del cliente.
Prelicencia y licencia
Una vez la autoridad fiscal está satisfecha de todas las cuestiones pendientes , la aprobación llamado " en principio" se emite normalmente con una serie de condiciones de pre-licencia que se debe cumplir antes de la expedición de la licencia

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25 Dic: Licencias bancarias en Gibraltar: cómo obtener una

Poco a poco, muchas empresas han empezado a tomar consciencia de la importancia de invertir en diferentes negocios. Y al parecer, un banco es uno de ellos. Es por eso que la búsqueda de las mejores jurisdicciones para empezar un banco ha empezado, y parece que las licencias bancarias en Gibraltar están en la mira de muchos.

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